聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿 深圳办公地已人去楼空

金博会有无审核其资质？

能够频频出现在各地的高规格金融博览会上，是聚宝金融取得众多投资者信任的重要手段。那么，聚宝金融是如何做到的呢？

记者在调查发现，这些金融博览会在运作上都是由商业公司来负责。

在此前的联系中，广州金融博览会的主办方——广州富众展览有限公司对于聚宝金融参会有没有提供相关的许可材料不予回应。

而成都金博会的主办方则告知记者，他们并没有对聚宝金融进行审核，因为这是从“上海金博会方面介绍过来的。”

上海金博会的主办方则称聚宝金融并没有在上海金博会设立展会，只是在会刊上刊登了广告，但是对于这家外汇投资企业有没有进行金融资质的审核，主办方只是模糊地回应“应该有”。

澳洲注册地是一间律所

除了依靠警方外，还有不少投资者也在通过各自的关系，在全球范围内展开了对聚宝金融集团成员的调查。

据一些投资者向记者透露，他们目前已经发现了一些网头级人物的动向，有的去了泰国，有的去了新加坡。

通过ASIC网站上的介绍，一些投资者还找到了聚宝金融在澳大利亚的注册地址，可是却发现这里只是一家律师事务所。

记者还获悉，一些有实力的投资者甚至在美国发动了调查，希望能够找到聚宝金融集团在美国的真正幕后老板，并且运用美国的法律为自己讨回损失。

律师说法

凡遇高额回报

投资者要警惕

对于国内频现类似聚宝金融这样的金融骗局，广东广信君达律师事务所资深律师宋福信向投资者们提出如下建议——

当面对市场上各种投资项目和机构的时候，首先应到工商局查询企业的基本信息资料，了解企业的基本情况，尤其要看企业是否具有相关金融许可经营的资质。如果没有这类资质，那么该企业的行为可能涉嫌非法经营、非法吸收公众存款或者集资诈骗；

此外，通常的诈骗手法，往往打着环保、科技等产业项目的幌子，并且对投资者许诺固定的高额回报并鼓励发展下线客户，这时，投资者一定要提供警惕，因为该投资极有可能是一个骗局；

如果有条件，还可以到现场查看公司的办公地点是否与工商登记的一致，并且尽可能了解具体项目的运作情况，如果发现公司根本不存在工商登记上显示的地址，或者没有具体的运营项目，则很有可能涉嫌金融诈骗。

宋律师认为，从政府层面来说，也应该积极引导投资者通过正规渠道进行投资、帮助投资者识别有欺诈可能的投资机构，工商管理部门、金融办及公安机关等相关部门能够定期留意、核查互联网，对于某些在社会上进行较大规模宣传的所谓金融企业是否具有金融从业资质，承担起监管的职责，如果发现这类企业没有相应资质，就应该及时依法查处，以免让更多的群众受骗上当。

知多D

聚宝金融

“大事记”

（根据受害人提供资料整理）

聚宝金融在2014年4月开始亮相后，举办和参加了一系列的活动以吸引注意。

2014年4月21日，在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店举办金融讲座。

2014年5月17日，在成都市锦江宾馆会议中心举办金融讲座。

2014年5月16日至18日，参加2014年上海第十一届投资理财金融博览会，首席执行官爱德华多成为会刊封面人物，并获由亚洲金融投资管理协会颁发的三大奖项：诚信企业奖、亚洲品牌大奖、中国十大影响力品牌。

2014年5月24日，在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店举办金融讲座。

2014年6月10日，参加在成都召开的首届金融投资理财博览会新闻发布会，爱德华多在新闻发布会上致辞讲话。

2014年6月18日，在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店举办金融讲座。

2014年6月27日至29日，参加2014年成都首届金融投资理财博览会，并成为黄金赞助商。

2014年6月29日，在成都富力丽思卡尔顿酒店举办金融讲座。

2014年7月27日，在大连香格里拉大酒店举办金融讲座。

2014年8月22日，在澳门喜来登金沙城中心酒店举行七周年庆典。

2014年9月19日至21日，参加第十三届广州投资理财金融博览会。

2014年10月24日至26日，参加上海第十二届投资理财金融博览会。

2014年11月，聚宝金融突然集体蒸发。

2015年2月27日，聚宝金融在澳大利亚证券投资委员会更名。

2015年3月13日，澳大利亚证券投资委员会暂时撤销已更名的聚宝金融的金融服务牌照。（文/图 记者 李钢）