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聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿 深圳办公地已人去楼空

www.ijjnews.com来源:羊城晚报2015-04-20 17:35我来说两句
  
通过高额回报加上传销模式,一个名叫“聚宝金融集团”的机构在不到一年的时间里,从全国不计其数的投资人手中卷走了亿万资金,随后人间蒸发。根据一个在投资者们内部流传的尚不能得到确认的统计,“聚宝金融”案涉及的金额达到400亿元之巨。血泪相混的投资者只能抱团维权,希望引起警方和政府的重视。

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个案采撷

个案1

周先生:场面之大不由你不信

来自陕西咸阳的周先生承认自己栽了,与其他众多投资者不同的是,他本身从事股票和贵金属投资多年,投资经验丰富而且“一贯谨慎”,可是“那场面,那规模,不由得你不信。”

去年,他在网上看到了关于聚宝金融的介绍,聚宝金融给出的回报之高,在一般人看来都会觉得很难相信,但是周先生说,根据他自己从业多年的经验来看,只要有好的操盘手,这样的回报率其实是有可能做到的。此外,周先生还用MT4软件(一种外汇投资平台)查到了聚宝金融的信息,这让他对这家投资公司产生了兴趣。

于是,他就按照网上信息,与一名江西的小伙子取得了联系。

“其实,我对这个小伙子一无所知,而且主要是通过网络进行联系,有时会打电话。其实只要他一换号,我根本就找不到他。”

一开始,周先生还是出于自己的谨慎习惯,只投资了14000元。

2014年6月27日,聚宝金融集团在成都举办了金融理财博览会。周先生决定去成都的博览会现场,亲身观察一下这个投资公司究竟靠不靠谱。

“到了现场之后,真的不由得你不信,聚宝金融的场面规模非常大。博览会上有一百多家参展企业,其中80多家是外资企业,聚宝金融的位置排在第一位,你都还没进会场,就能看见两辆大型的广告车,而且户外、室内,都是聚宝金融的宣传彩旗。你说这样的场面,还能不相信这是一家有实力的大企业?”从成都回老家之后,周先生马上又追加投资7万多元。

2014年8月23日,聚宝金融又宣称要在澳门召开公司的七周年庆典,从上线处接到邀请之后,周先生参加了这次庆典。

“去了之后,庆典安排在了金沙城的大会议厅里,那个大厅可以容纳五千人,座无虚席。”周先生回忆说。

虽然已经多次在国内多处的金融博览会上招摇过市,可是直到2014年9月23日,聚宝金融的中国公司才在深圳成立,注册地址为深圳京基100大厦4402c房。

成立当天,周先生也来到了深圳参加了庆祝活动。

“那场面同样很热闹,很多从外地来的投资人涌到了现场,甚至还有媒体在现场采访。”

能够获得新闻媒体的关注,更是让这些来自全国各地的投资人对聚宝金融深信不疑。“很多人都更加相信了,不断加大力度往里面投钱。”周先生说。

据周先生所知,在整个聚宝金融的营销体系中,有三个网头人物,是直接负责与公司对接的。

“这三个人,一个叫叶×贵,一个叫李×同,一个是叫小龙的东北人,比较年轻,只有20多岁。”这三个网头级人物,除了负责与聚宝金融直接联系之外,主要的任务就是在国内搭建起营销的体系。

“他们会在每个地市里寻找代理人,然后让代理人不断地发展下线,就和传销模式一样,一级一级地去发展,等到框架搭建地差不多了,这些网头就会退到幕后,开会什么的都不会露面,甚至都很难找到他们。”

周先生说,譬如那个叫小龙的人,一开始还能通过打电话找到他,后来就只能通过在网络上留言的形式,才能和他取得联系,而他如果打电话过来,显示的也只是“未知号码”几个字。

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标签:聚宝|涉嫌诈骗
责任编辑:陈子汉 陈子汉
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