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聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿 深圳办公地已人去楼空

www.ijjnews.com来源:羊城晚报2015-04-20 17:35我来说两句
  
通过高额回报加上传销模式,一个名叫“聚宝金融集团”的机构在不到一年的时间里,从全国不计其数的投资人手中卷走了亿万资金,随后人间蒸发。根据一个在投资者们内部流传的尚不能得到确认的统计,“聚宝金融”案涉及的金额达到400亿元之巨。血泪相混的投资者只能抱团维权,希望引起警方和政府的重视。

聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿 深圳办公地已人去楼空

聚宝金融在澳门举办的七周年庆典,各地涌来的投资者挤满大厅

聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿 深圳办公地已人去楼空

成都金博会上聚宝金融的广告

聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿 深圳办公地已人去楼空

上海金博会上聚宝金融的广告

通过高额回报加上传销模式,一个名叫“聚宝金融集团”的机构在不到一年的时间里,从全国不计其数的投资人手中卷走了亿万资金,随后人间蒸发。根据一个在投资者们内部流传的尚不能得到确认的统计,“聚宝金融”案涉及的金额达到400亿元之巨。血泪相混的投资者只能抱团维权,希望引起警方和政府的重视。

记者注意到,历年以来,类似的金融投资诈骗案不在少数,甚至不少案例的操作手法都极其相似,如何在制度上查漏补缺,杜绝此类案件的发生,引导投资者进入正规的投资渠道,仍是当务之急。

A

横空出世

用传销方式吸纳投资者

聚宝金融集团(英文简称:GSM)在去年4月横空出世,突然出现在各地的金融活动中。投诉者反映,这一号称来自海外、拥有雄厚实力的外汇投资机构用超高的回报迅速吸引投资者的目光,并且采用传销式的上线发展下线的方式,疯狂地吸纳着投资者。

聚宝金融介绍自己是一家注册于巴拿马、总部设在芝加哥,海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业,并且获得了澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的金融服务牌照。

在其产品介绍中,聚宝金融称,投资者的投资将由专业投资风险管理团队负责运营,投资者除了可以根据其投资额获得固定利率的回报之外,还可以通过发展合作伙伴获取佣金(即发展下线)。

投资回报率相当诱人

聚宝金融给出的回报相当诱人,仅以最低投资额2000美元为例,投资者在18个月内,可以获得每个月8%的回报,发展下线可以获得另外8%的提成,每月再获得至少5%的交易利率回报,而等级越高,回报率也会越高。如果投资额为第三等级的10000美元,在18个月后,其回报率达到了600%!

为什么聚宝金融可以给出如此惊人的回报承诺?

一名代理人告诉记者,聚宝金融方面的解释是,公司方面主要是做外汇赚钱,每周五天,但是每天都可以操作几十次甚至上百次,由于每次操作都是一次交易,而交易一手就会产生10美元的利润。他认为,只要外汇市场的交易次数多,公司的盈利就是可以保证的。

此外,聚宝金融还宣称自己将在美国上市,上市之后,每个投资者都可以获得股权回报。

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标签:聚宝|涉嫌诈骗
责任编辑:陈子汉 陈子汉
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